Gerardo González Valencia, cuyo nombre aparece en los documentos del caso #PanamaPapers, es hermano del líder de ese grupo criminal, Abigael González Valencia, detenido el pasado 28 de febrero en Puerto Vallarta, Jalisco.

En una gran despliegue policial, más de 30 efectivos de la Guardia Republicana y de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID), tuvo lugar la detención del mexicano Gerardo González Valencia, hermano del líder del cártel Jalisco Nueva Generación y considerado como su mano derecha.

Junto a González Valencia, fueron detenidas otras diez personas en esta misma operación sospechosas de lavar activos del cártel mexicano "Los Cuinis". Según revela 'Búsqueda', tenían varias sociedades abiertas en Panamá a través de un estudio jurídico uruguayo. De hecho, tras su detención, los servicios de seguridad uruguayos le interrogaron durante varias horas por el presunto lavado de dinero en Uruguay, logrado a través de la compra de inmuebles en Punta del Este.

Según los 'Papeles', fueron creadas tanto por Gerardo González Valencia como su mujer, Wendy Delaithy Amaral Arévalo, y sus nombres son Montella Global S.A. y Deltodo Enterprises. Según confirman los medios mexicanos, este cártel se encuentra asociado al de 'Los Cuinis'. El intermediario en Uruguay fue el estudio notarial Asesores y Consultores del Sur Ltda. (Asconsur), con oficinas en una torre céntrica de la capital uruguaya.

El grupo estaría abocado en Uruguay a la compra de propiedades en el lujoso balneario de Punta del Este, mediante el uso de una sociedad anónima adquirida a través del estudio panameño Mossack Fonseca.

El poderoso narco mexicano Gerardo González Valencia, líder del cártel de Los Cuinis, ha sido detenido este sábado en Uruguay junto a una decena de personas a las que se acusa de participar supuestamente de lavar activos para la organización, según informan fuentes judiciales. El grupo estaba establecido en Uruguay, donde ha participado en la compra de propiedades en el lujoso balneario de Punta del Este mediante el uso de una sociedad anónima adquirida a través del bufete panameño Mossack Fonseca, implicado en el escándalo de los papeles de Panamá.

"González Valencia está detenido, es uno de los 11 (apresados). La jueza sigue trabajando en el caso", ha señalado una fuente judicial uruguaya. El sospechoso tiene pedido de captura internacional por narcotráfico desde Estados Unidos. La justicia de Uruguay venía siguiendo el caso desde 2015 y aceleró su captura el viernes tras confirmar que el nombre de González Valencia aparecía entre los papeles difundidos en una investigación periodística internacional semanas atrás, según informa el diario uruguayo El País.

Los Cuinis son un grupo de narcotraficantes ligados al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los más recientes, que en lugar de dedicarse a la venta de estupefacientes en EE UU, se ha concentrado en el mercado europeo y asiático.

Las autoridades estadunidenses aceptan que es imposible determinar las cantidades ganadas por Los Cuinis y su líder, pero comentan sin empacho que son miles de millones de dólares anuales.

Los Cuinis “son los dueños casi absolutos del mercado europeo y asiático de las drogas”, según análisis e investigaciones de inteligencia de varias dependencias federales estadunidenses, las cuales ubican a este grupo criminal como “asociado” al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), en contra de las versiones de las autoridades mexicanas, que las identifican como una y la misma mafia.

“El Cuini y sus hermanos (cinco) son los narcotraficantes más ricos porque son quienes venden más cocaína y metanfetaminas en Europa y las autoridades europeas no han logrado confiscarles casi nada de dinero ni de droga. Es decir, sus ganancias se podría decir que son cercanas al cien por ciento”, explicó el funcionario de la DEA.

En días pasados, el gobierno estadunidense anunció la aplicación de sanciones en contra de siete empresas mexicanas, a las que consideró como frentes para el lavado de dinero de la organización.

El Departamento del Tesoro, a través de la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC), confiscó los bienes y congeló las cuentas bancarias que estén bajo la jurisdicción estadunidense y que pertenezcan a las compañías sancionadas.

Agrícola Boreal, Agrícola Tavo, Desarrollo Agrícola Orgánico, Desarrollo Agrícola Verde de Sayula, Step Latinamedica, Asesores Turísticos y Status Administrativo son las siete empresas mexicanas que la OFAC identifica como frentes de lavado de dinero para Los Cuinis y su líder Abigael González Valencia.

Con base en el Acta Kingpin, el Departamento del Tesoro designó a González Valencia y a la organización de Los Cuinis como narcotraficantes relevantes.

De acuerdo con la Administración Federal Antidrogas (DEA), Los Cuinis ganan más dinero que cualquier otro cártel de narcotráfico de México, pues exportan cocaína y mariguana a Europa, donde ganan euros, moneda mejor cotizada que el dólar estadunidense.

Fuente: Con información de Proceso y El Confidencial